Miliardy dolarów pieniędzy pochodzących z przestępstw są co roku prane na giełdach kryptowalut.

2,8 miliarda dolarów zostało wypranych, zdaniem badaczy rynku kryptowalut, w 2019 roku za pomocą giełd kryptowalut. Ponad połowa tej kwoty za pomocą tylko dwóch giełd, Binance i Huobi – donosi serwis The Next Web (powołując się jednak na raport chainalysis.com Money Laundering in Cryptocurrency: How Criminals Moved Billions in 2019). 

Analitycy Chainalysis zidentyfikowali blisko 300 tysięcy kont, których właściciele w czasie ubiegłego roku mieli styczność z bitcoinem pozyskanym w związku z popełnieniem przestępstwa. Z tej liczby wybrano 100 kont agresywnych handlarzy, których wskazano jako głównych sprawców procederu prania tych środków. Przez wskazaną setkę kont w ubiegłym roku miały przejść kryptowaluty o wartości blisko 3 miliardów dolarów.

Tego typu konta wykorzystywane są również przez dużych graczy na rynku kryptowalut do handlu nimi i jednocześnie niewzbudzania (czyt. manipulowania kursem) niepokoju wśród innych handlujących, który mógłby spowodować zbyt duże wahania kursu.