Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przygląda się jednej z największych giełd kryptowalut. Niejasne są powiązania, jakie mają łączyć amerykański oddział Binance z dwoma firmami handlującymi kryptowalutami, powiązanymi jednocześnie z CEO giełdy, Changpengiem Zhao.

Wall Street Journal donosi o postępowaniu, jakie wszczęła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przeciwko amerykańskiemu oddziałowi Binance. Kontrolerzy SEC mają sprawdzić, jak to zostało nazwane, niejasne powiązania tego oddziału z dwoma spółkami handlowymi powiązanymi jednocześnie z CEO Binance, Changpengiem Zhao. Chodzi o spółki Merit Peak Ltd. i Sigma Chain AG, który w sposób ciągły dokonują transakcji kupna i sprzedaży kryptowalut na Binance US, powodując w ten sposób zmniejszenie zmienności cen.

Komisja poprosiła Binance o wydanie stosownych dokumentów, chodzi głównie o dokumentację z roku 2019. To wtedy Binance stworzył osobny byt na rynku amerykańskim, Binance US. Powstanie osobnej spółki miało dostosować działalność giełdy do regulacji tego rynku. Od zeszłego roku przeciwko Binance postępowanie prowadzą również trzy inne organy w Stanach Zjednoczonych, Urząd Skarbowy i Departament Sprawiedliwości, w sprawie prania brudnych pieniędzy i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi, w celu zbadania potencjalnego wykorzystywania informacji poufnych. Raport Chainalysis z 2019 roku (Money Laundering in Cryptocurrency: How Criminals Moved Billions in 2019) wskazuje, że tylko w 2019 2,8 miliarda dolarów zostało wypranych za pośrednictwem kryptogiełd. Ponad połowa tej kwoty za dwóch, Binance i Huobi.

{loadmoduleid 1123}